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ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Umwandlung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft mit großer Mehrheit

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Hauptversammlung/Rechtssache
ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Umwandlung der
Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft mit großer Mehrheit

05.06.2023 / 19:15 CET/CEST
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ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Umwandlung der
Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft mit großer Mehrheit

Frankfurt am Main, 05. Juni 2023 - Die ProCredit Holding AG & Co KGaA
(ProCredit Holding), die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten
ProCredit Gruppe, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung des Jahres
2023 abgehalten. Nach der Durchführung von rein virtuellen
Hauptversammlungen in den vergangenen drei Jahren fand diese Veranstaltung
erstmals wieder in Präsenz statt.

Insgesamt waren 76,50 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung
hat allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlägen mit großer
Mehrheit zugestimmt.

Der Vorstand berichtete zunächst über die positive operative Entwicklung der
ProCredit Gruppe im Geschäftsjahr 2022 trotz umfangreicher Risikovorsorge in
der ProCredit Bank Ukraine und lieferte einen positiven Ausblick auf das
laufende Geschäftsjahr 2023. Für das Jahr 2023 wird selbst unter adversen
makroökonomischen Rahmenbedingungen eine Verbesserung der
Eigenkapitalrendite auf 8 bis 10 % erwartet. Die mittelfristige Prognose der
Eigenkapitalrendite wurde bereits am Anfang des Jahres auf ca. 12 %
angehoben, wobei das mittelfristige Potenzial für das
Kosten-Ertrags-Verhältnis bei ca. 57 % gesehen wird. Die starke
Eigenkapitalrendite zum ersten Quartal 2023 von 13,3 % (Q1 2022: -0,8 %)
sowie das um Einmaleffekte bereinigte Kosten-Ertrags-Verhältnis von 57,0 %
(Q1 2022: 59,5 %) unterstreichen den positiven kurz- und mittelfristigen
Ausblick der Gruppe.

Die Hauptversammlung der ProCredit Holding hat den Formwechsel der
Gesellschaft in die Rechtsform der Aktiengesellschaft mit einer sehr großen
Mehrheit beschlossen. Hintergrund des Formwechsels ist eine stärkere
Akzeptanz der Investoren für eine Aktiengesellschaft sowie eine
Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur. Die unternehmerische Ausrichtung
der ProCredit Holding und insbesondere ihre Impact-Orientierung bleiben auch
nach der vollzogenen Umwandlung in eine Aktiengesellschaft unverändert.

"Im Namen des Vorstands danke ich allen Aktionärinnen und Aktionären für
ihre Teilnahme an der heutigen Hauptversammlung und im Besonderen für ihre
Zustimmung zur Änderung unserer Gesellschaftsform. Wir gehen aktuell davon
aus, dass wir diese Änderung bereits in den kommenden Monaten vollziehen
könnten. Alles in allem sind wir zuversichtlich, dass die
Kapitalmarktpräsenz der Gruppe durch die international anerkanntere und
marktfreundlichere Unternehmensstruktur weiter gestärkt wird", kommentierte
Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der ProCredit General
Partner AG.

Die Hauptversammlung ist außerdem dem Vorschlag der persönlich haftenden
Gesellschafterin und des Aufsichtsrats der ProCredit Holding gefolgt, für
das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn
des Jahres vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Die Entscheidung wurde
aufgrund der anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit im
Zusammenhang mit dem fortwährenden Krieg in der Ukraine getroffen.

Die Aktionäre stimmten ferner der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
2023 zu. Dieser Vorratsbeschluss ersetzt die vormals bestehende Ermächtigung
und erlaubt der persönlich haftenden Gesellschafterin erneut für die
nächsten fünf Jahre, das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 10 % durch Ausgabe von bis zu 5.889.849 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.

Weiterhin wurden die persönlich haftende Gesellschafterin und der
Aufsichtsrat von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.

Da aufgrund des vorgeschlagenen Formwechsels der Gesellschaft alle
Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung
ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft niedergelegt haben, war
eine Neuwahl erforderlich. Im Rahmen der Aufsichtsratswahlen wurden mit
Herrn Rainer Ottenstein, Dr. HPM (Ben) Knapen, Frau Helen Alexander und Frau
Jovanka Joleska Popovska, alle vier zur Wahl stehenden bisherigen
Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt. Herr Dr. Jan Marcus
Schroeder-Hohenwarth und Herr Nicholas Tesseyman wurden von der
Hautversammlung neu in den Aufsichtsrat der ProCredit Holding gewählt. Herr
Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth verfügt über eine umfangreiche Expertise
im Kreditbereich und in Entwicklungs- und Schwellenländern, während Herr
Nicholas Tesseyman sein großes Fachwissen über mehrere osteuropäische Länder
und seine langjährigen Erfahrungen bei internationalen Finanzinstitutionen
einbringt.

Darüber hinaus wurde eine Ergänzung der Satzung in Bezug auf die
grundsätzlich mögliche Durchführung von zukünftig rein virtuellen
Hauptversammlungen verabschiedet.

Zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde
erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie
weitere Informationen zur Hauptversammlung werden auf der
Unternehmenswebseite unter
https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
veröffentlicht.

Kontakt:

ProCredit Holding, Investor Relations, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14
37 0, E-Mail: pch.ir@procredit-group.com

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14
37 138,
E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,
Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten
ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.
Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in
Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den
Kernaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen
Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (Investment-Vehikel
für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties
BV und seit Kurzem die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit
Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des
Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als
Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im
Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.

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ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,
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Quelle: dpa-AFX