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Lloyd Fonds AG stärkt Marktposition durch Übernahme der BV Holding AG

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Lloyd Fonds AG stärkt Marktposition durch Übernahme der BV Holding AG

30.03.2022 / 14:22
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Lloyd Fonds AG stärkt Marktposition durch Übernahme der BV Holding AG

- Übernahme von über 98,0 % der BV Holding AG wird umgesetzt

- Stefan Mayerhofer neuer Chief Wealth Officer der Lloyd Fonds AG

- Alexander Gröbner neuer Bereichsvorstand der Lloyd Fonds AG

- CIO Michael Schmidt verlässt Lloyd Fonds AG-Vorstand

- Geschäftsbericht 2021: EAT-Anstieg auf 5,1 Mio. EUR

Hamburg, 30. März 2022.

Übernahme von über 98,0 % der BV Holding AG wird umgesetzt

Die im Rahmen der Übernahme von über 98 % der Anteile an der BV Holding AG
notwendige Freigabe im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens erteilte die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im März 2022.

Mit der nun anschliessenden Sachkapitalerhöhung wird die Übernahme der BV
Holding AG abgeschlossen. Die Sachkapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre im Umfang von 570.384 neuen Aktien. Durch die
Sachkapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Lloyd Fonds AG von
13.940.914,00 EUR durch die Ausgabe der neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit einem rechnerischen Grundkapital von je 1,00 EUR auf
14.511.298,00 EUR erhöhen.

Durch die Integration der BV Holding AG wird die Marktposition der Lloyd
Fonds AG deutlich gestärkt. Das AuM-Volumen des Lloyd Fonds-Konzerns steigt
auf knapp 5,0 Mrd. EUR an.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor der Integration der BV Holding AG in den
Lloyd Fonds-Konzern ist neben der Steigerung des AuM-Volumens die
strategische Vertiefung der Wertschöpfungskette. Neben der Betreuung
vermögender Privatkunden hat die Bayerische Vermögen-Gruppe einen
ausgesprochenen Fokus auf das Geschäft mit institutionellen Kunden und
agiert hier mit sehr erfahrenen Teams im Markt.

Dazu Dipl-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds
AG: "Durch die Integration der Bayerische Vermögen-Gruppe wachsen wir nicht
nur deutlich im Gesamtkonzern, sondern vertiefen auch entscheidend unsere
Wertschöpfungskette durch den Zugewinn im Segment des institutionellen
Kapitals. Diese breite und langjährige Kompetenz im institutionellen
Geschäft wollen wir zukünftig für alle unsere Lösungsangebote im Lloyd
Fonds-Konzern nutzen."

Stefan Mayerhofer neuer Chief Wealth Officer der Lloyd Fonds AG

Der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG stimmte auf seiner Sitzung am 29. März
2022 der Bestellung von Herrn Stefan Mayerhofer zum Vorstandsmitglied als
Chief Wealth Officer (CWO) zu. Die Bestellung erfolgt für den Zeitraum vom
1. April 2022 bis zum 31. März 2026. Herr Mayerhofer wird als CWO zukünftig
das weitere Wachstum des Geschäftsfelds LLOYD VERMÖGEN verantworten. Er
bleibt zudem Vorstandsmitglied der BV Holding AG.

Dazu Stefan Mayerhofer, CWO der Lloyd Fonds AG: "Ich freue mich sehr auf die
zukünftige gemeinsame Arbeit im Vorstand sowie mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Lloyd Fonds AG. Wir wollen weiter stark wachsen und werden
dafür unser Netzwerk und unsere Erfahrungen in der persönlichen
Vermögenverwaltung und im Asset-Management bestmöglich einbringen. Hierbei
werden wir wechselseitig profitieren können, beispielsweise durch die
Nutzung der aufgebauten Digitalen Geldanlageplattform der Lloyd Fonds AG für
alle unsere Prozesse und das Portfoliomanagement."

Alexander Gröbner neuer Bereichsvorstand der Lloyd Fonds AG

Alexander Gröbner wird ab dem Zeitraum 1. April 2022 neuer Bereichsvorstand
der Lloyd Fonds AG. Er wird künftig insbesondere die regulatorischen
Themenfelder für den Lloyd Fonds-Konzern und den nun anschliessenden
Integrationsprozess der BV Holding AG in die Lloyd Fonds AG verantworten. Er
bleibt zudem ebenfalls Vorstandsmitglied der BV Holding AG.

CIO Michael Schmidt verlässt Lloyd Fonds AG-Vorstand

Im Zuge dieser Veränderungen verlässt Michael Schmidt aus persönlichen
Gründen zum 31. März 2022 den Vorstand der Lloyd Fonds AG, bleibt dem
Unternehmen aber als direkter Berater des Vorstands und Aufsichtsrates für
ein weiteres Jahr erhalten. In dieser Rolle wird Michael Schmidt nahtlos ab
April 2022 die Weiterentwicklung der Strategie 2023/25 begleiten,
insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit und im Geschäft mit institutionellen
Investoren. Die Ressortverantwortungen von Herrn Schmidt übernimmt im
Vorstand der CEO Achim Plate.

Michael Schmidt trat im April 2019 in den Vorstand der Lloyd Fonds AG ein,
um als Chief Investment Officer die Neupositionierung der Gesellschaft
mitzugestalten. In seiner dreijährigen Amtszeit gelang es unter seiner
Leitung, das Geschäftsfeld LLOYD FONDS im Markt als Spezialanbieter aktiver
Alpha-Strategien mit integriertem Nachhaltigkeitsansatz zu etablieren. Dabei
konnten mit den 2019 neu aufgelegten Fondsstrategien auch erste Mandate von
hochprofessionellen institutionellen Anlegern gewonnen werden. Herr Schmidt
legte zudem in seiner Verantwortung für Recht, Compliance und Regulatorik
die aufsichtsrechtliche Basis für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. In
seiner Verantwortung für die Nachhaltigkeitsstrategie implementierte er
moderne SDG-orientierte Investmentansätze bei LLOYD FONDS, führte auf
Unternehmensebene ein CO2-Management ein und entwickelte die Corporate
Governance weiter.

"Der Aufsichtsrat respektiert die persönliche Entscheidung von Herrn
Schmidt", kommentiert der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dr. Stefan
Rindfleisch. "Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden und im Namen des
Aufsichtsrates danke ich Herrn Schmidt für seinen hervorragenden Beitrag zur
erfolgreichen strategischen Neupositionierung der Lloyd Fonds AG. Seine
langjährige Erfahrung und umfassende Expertise im Asset Management sowie
sein breites Netzwerk sind für die Lloyd Fonds AG sehr wertvoll. Vorstand
und Aufsichtsrat freuen sich daher, dass Herr Schmidt dem Unternehmen
weiterhin beratend zur Seite stehen wird."

Geschäftsbericht 2021: EAT-Anstieg auf 5,1 Mio. EUR

Im heute veröffentlichten Geschäftsbericht weist die Lloyd Fonds AG einen
Konzernjahresüberschuss nach Steuern (EAT) von 5,1 Mio. EUR (Vj.: -0,7 Mio.
EUR) aus. Dies entspricht einem Gewinn von 0,39 EUR pro ausstehende Aktie
(EPS).

Der deutlich gestiegene Konzernjahresüberschuss ist dabei u. a. auf die zum
Jahresende nochmals höhere Fair Value Bewertung zweier Beteiligungen der
Lloyd Fonds AG im Geschäftssegment LLOYD FONDS REAL ASSETS zurückzuführen.

Insgesamt erzielte der Lloyd Fonds-Konzern im Geschäftsjahr 2021
Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau in Höhe von 26,1 Mio. EUR (Vj.: 27,7 Mio.
EUR).

Das operative Konzernergebnis (EBITDA) betrug 4,6 Mio. EUR (Vj.: 7,0 Mio.
EUR).

Der operative Cashflow stieg auf 20,0 Mio. EUR (Vj.: -0,9 Mio. EUR).

Den Geschäftsbericht können Sie unter www.lloydfonds.ag /Investor Relations
downloaden.

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven,
nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und
Kunden erzielt.

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der
Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale
(ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf
aktiven Alpha-Strategien. Alle, durch erfahrene Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds, berücksichtigen einen
integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt über die Lange Assets & Consulting
GmbH und die BV Holding AG eine proaktive, ganzheitliche 360 Umsetzung der
individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen
Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LLOYD DIGITAL werden über das WealthTech LAIC und das
FinTech growney digitale und risikooptimierte Anlagelösungen für
Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen
Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de

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Quelle: dpa-AFX