DGAP-News: Greiffenberger AG: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2020; Veränderung im Aufsichtsrat (deutsch)

Greiffenberger AG: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2020; Veränderung im Aufsichtsrat

^
DGAP-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie
Greiffenberger AG: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2020; Veränderung
im Aufsichtsrat

24.12.2020 / 16:14
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Greiffenberger AG: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2020; Veränderung
im Aufsichtsrat

- Hauptversammlung beschließt u.a. neues genehmigtes Kapital II

- Vorstand informiert über Erwartungen für das Gesamtjahr 2020

- Rudi Ludwig aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden; Peter Baumgartner als
Nachfolger bestellt

Augsburg, 24. Dezember 2020 - Am 18. Dezember 2020 fand die ordentliche
Hauptversammlung der Greiffenberger AG (die "Gesellschaft") statt, die aus
Gründen des Gesundheitsschutzes für alle Beteiligten angesichts der Covid-19
Pandemie rein virtuell abgehalten werden musste. Die Aktionäre nutzten rege
die Möglichkeit der Fragestellung im Vorfeld und konnten die
Hauptversammlung über den Internetservice der Gesellschaft vollständig in
Bild und Ton verfolgen. Auf der Hauptversammlung waren 57,18 % des
eingetragenen Grundkapitals der Greiffenberger AG vertreten; für weitere
2,34 % des Grundkapitals waren der Gesellschaft Briefwahlstimmen zugegangen.

Beschlussfassungen der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung stimmte der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
II in Höhe von bis zu EUR 2.804.009,52 zu und bewilligt damit dem Vorstand
der Gesellschaft Handlungsspielraum insbesondere hinsichtlich der
Finanzierung des mittelfristig erforderlichen Umzugs der J.N. Eberle & Cie.
GmbH. Darüber hinaus beschloss die Hauptversammlung eine Satzungsänderung in
Bezug auf das System der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und eine
Anpassung der Satzung im Hinblick auf neue gesetzliche Vorgaben zum Nachweis
des Anteilsbesitzes im Rahmen der Teilnahme an der Hauptversammlung. Der
Beschlussvorschlag zur Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019 fand nicht die erforderliche Mehrheit. Dagegen erfolgte
die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglieder des
Aufsichtsrats sowie die Wahl der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Augsburg, als neuer Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer durch die
Hauptversammlung.

Erwartungen für das Gesamtjahr 2020 und Stand der Maßnahmen zur
Sicherstellung einer längerfristigen Anschlussfinanzierung

Neben dem Rechenschaftsbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2019
berichtete der Sprecher des Vorstands Martin Döring der Hauptversammlung
auch detailliert über den bisherigen Geschäftsverlauf und die aktuellen
Erwartungen für das Gesamtjahr 2020. Wie verschiedentlich berichtet könnte
es im Greiffenberger-Konzern im Geschäftsjahr 2020 als Folge der
Corona-Pandemie zu einem Umsatzrückgang von bis zu gut 20 % gegenüber 2019
kommen. Nach derzeitigem Stand wird der Umsatzrückgang im laufenden
Geschäftsjahr etwas geringer ausfallen als die vorgenannte Unterkante des
Prognosekorridors. Durch den zum 15. September 2020 erfolgten Verkauf der
Betriebsimmobilie der J.N. Eberle & Cie. GmbH wird es im Geschäftsjahr 2020
auf Konzernebene zu einem positiven einmaligen Sondereffekt vor Steuern in
Höhe eines unteren zweistelligen Millionenbetrages kommen. Auf Ebene der
Greiffenberger AG werden sich die positiven Einmaleffekte aus dem
Immobilienverkauf dementgegen voraussichtlich in deutlich geringerem Umfang
niederschlagen, da die Dotierung einer Gewinnrücklage in nennenswerter Höhe
auf Ebene der J.N. Eberle & Cie. GmbH als Vorkehrung für den mittelfristig
erforderlichen Umzug beabsichtigt ist.

Des Weiteren berichtete Martin Döring der Hauptversammlung über den
aktuellen Stand der Maßnahmen zur Sicherstellung einer längerfristigen
Anschlussfinanzierung in Höhe eines mittleren einstelligen
Millionenbetrages, die den als Folge der Covid-19 Pandemie im
Greiffenberger-Konzern entstehenden zusätzlichen Finanzierungsbedarf decken
soll. So rechnet die Gesellschaft damit, Entwürfe der entsprechenden
Kreditverträge von den Banken um den anstehenden Jahreswechsel herum zu
erhalten; es wird erwartet, diese Kreditverträge zeitnah unterzeichnen zu
können. Als Auszahlungsvoraussetzungen für die Anschlussfinanzierung sind
nach den Vorgaben der LfA Förderbank Bayern bestimmte, derzeit noch nicht
vorliegende Beiträge durch die Greiffenberger Holding GmbH, die
Hauptaktionärin der Greiffenberger AG, zu erbringen. Unverändert rechnet der
Vorstand damit, dass die Auszahlungsvoraussetzungen gemäß den
Kreditverträgen und dem Liquiditätsbedarf des Greiffenberger-Konzerns
rechtzeitig geschaffen werden können.

Veränderung im Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Dezember 2020
hatte Herr Rudi Ludwig sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der
Gesellschaft aus persönlichen Gründen niedergelegt. Mit Herrn Peter
Baumgartner konnte der Hauptversammlung der designierte Nachfolger im
Aufsichtsrat durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Marco v. Maltzan
vorgestellt werden. Peter Baumgartner ist aufgrund seiner Berufserfahrung
und seiner Branchenkenntnis besonders geeignet, ein Aufsichtsratsmandat bei
der Gesellschaft zu übernehmen. Er ist zugleich unabhängig im Sinne des
Aktiengesetzes und des Deutschen Corporate Governance Kodex. Eine Bestellung
durch die Hauptversammlung war wegen einzuhaltender aktienrechtlicher
Fristvorgaben nicht mehr rechtzeitig möglich. Dem Antrag der Gesellschaft
entsprechend wurde Herr Peter Baumgartner nunmehr gemäß § 104 Abs. 1 AktG
durch das Amtsgericht Augsburg zum Mitglied des Aufsichtsrats für den
Zeitraum bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2021 bestellt.

Marco v. Maltzan: "Im Namen von Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft
bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Ludwig, der seit 2017 die Arbeit im
Aufsichtsrat mit seiner umfassenden Industrieerfahrung bereichert hat und
auch dem Vorstand jederzeit ein wertvoller Berater und Diskussionspartner
war. Ich freue mich in diesem Zusammenhang, dass wir mit Herrn Baumgartner
erneut eine sehr kompetente und erfahrene Persönlichkeit für unser Gremium
gewinnen konnten."

Kontakt:
Greiffenberger AG
Martin Döring
Vorstand
Eberlestraße 28
86157 Augsburg
Tel.: 0821/5212-261
Fax: 0821/5212-275
e-mail: martin.doering@greiffenberger.de

---------------------------------------------------------------------------

24.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Greiffenberger AG
Eberlestraße 28
86157 Augsburg
Deutschland
Telefon: 0821 / 5212 261
Fax: 0821 / 5212 275
E-Mail: ir@greiffenberger.de
Internet: www.greiffenberger.de
ISIN: DE0005897300
WKN: 589730
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate
Exchange
EQS News ID: 1157450

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1157450 24.12.2020

°

Quelle: dpa-AFX