DGAP-News: Generalversammlung der Zur Rose Group AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen (deutsch)

Generalversammlung der Zur Rose Group AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen

^
EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung der Zur Rose Group AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen

29.04.2021 / 18:00

---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__

Frauenfeld, 29. April 2021
Medienmitteilung
Generalversammlung 2021 der Zur Rose Group AG

Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Heute fand in Zürich die 28. ordentliche Generalversammlung der Zur Rose
Group AG statt. Aufgrund der anhaltenden aussergewöhnlichen Situation im
Zusammenhang mit der Coronapandemie wurde die Versammlung wiederum ohne
persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die
Aktionäre der Zur Rose Group AG konnten ihre Rechte an der
Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter ausüben. Insgesamt waren 5'198'863 Aktienstimmen,
entsprechend 49.38 Prozent des Aktienkapitals bzw. 77.05 Prozent des
stimmberechtigten Kapitals, durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
vertreten. Der Verwaltungsrat dankt allen, die ihre Aktionärsrechte auf
diesem Weg wahrgenommen haben.

Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung
2020, die Verwendung des Bilanzgewinns, und sie erteilten dem Verwaltungsrat
und der Gruppenleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr. Der
Verwaltungsratspräsident und die Mitglieder des Verwaltungsrats, die sich
zur Wiederwahl stellten, sowie alle Mitglieder des Vergütungsausschusses
wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt. Neu wurde Frau
Prof. Dr. Andréa Belliger in den Verwaltungsrat gewählt. Die
Generalversammlung genehmigte die beantragten maximalen Gesamtbeträge der
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung. Zudem
wurde in einer Konsultativabstimmung der Vergütungsbericht für das
Geschäftsjahr 2020 gutgeheissen. Ernst & Young AG als Revisionsstelle sowie
Fürer Partner Advocaten KIG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurden für
eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt.

Weiter genehmigten die Aktionäre den Antrag zur Schaffung von genehmigtem
Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 31'579'080, entsprechend 10 Prozent des
eingetragenen Aktienkapitals, sowie die Erhöhung des bedingten
Aktienkapitals für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke auf CHF
31'579'080. Gleichzeitig beschlossen die Aktionäre die Aufnahme einer neuen
Bestimmung in die Statuten, wonach die Gesamtzahl der Aktien, die aus
genehmigtem und bedingtem Aktienkapital ausgegeben werden können, auf
insgesamt 10 Prozent des aktuell eingetragenen Aktienkapitals (entsprechend
1'052'636 Namenaktien) beschränkt ist.

Ebenso wurde eine Statutenänderung beschlossen, die dem Verwaltungsrat
Flexibilität bezüglich der Bezeichnung des Vergütungsausschusses einräumt.

Das Protokoll mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen ist ab dem 30.
April 2021 abrufbar unter «zurrosegroup.com > Investoren & Medien >
Generalversammlung».

Kontakt für Analysten und Investoren
Christoph Herrmann, Head of Investor Relations
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda
Am 16. Juni 2021 findet ein Capital Markets Day im virtuellen Format statt.
Einladung und Agenda folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

18. August 2021 Halbjahresergebnis
21. Oktober 2021 Q3 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und
eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus
betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit
starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester
Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der
Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'200
Mitarbeiter. Im Jahr 2020 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1'752
Millionen Franken (inklusive Aussenumsatz) bei derzeit über 11 Millionen
aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ
hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie
zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler
Gesundheitsservices und als Technologieproviderin im Bereich von
Plattformen. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als
umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der
Aufbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich
qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen
Lösungen vernetzen. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote
zu den Kunden und Patienten zu bringen. Zur Rose verfolgt damit die Vision,
eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit nur
einem Klick managen können.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert
(Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zur Rose Group AG
Walzmühlestrasse 60
8500 Frauenfeld
Schweiz
Telefon: +41 52 724 08 14
Internet: www.zurrosegroup.com
ISIN: CH0042615283
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1190829

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1190829 29.04.2021

°

Quelle: dpa-AFX