DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities verkündet Maßnahmen zur weiteren Verbesserung von Corporate Governance und Transparenz (deutsch)

AURELIUS Equity Opportunities verkündet Maßnahmen zur weiteren Verbesserung von Corporate Governance und Transparenz

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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Sonstiges
AURELIUS Equity Opportunities verkündet Maßnahmen zur weiteren Verbesserung
von Corporate Governance und Transparenz

09.10.2020 / 07:57
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AURELIUS Equity Opportunities verkündet Maßnahmen zur weiteren Verbesserung
von Corporate Governance und Transparenz

- Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische
Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Dr. Dirk
Markus

- Neue Leitungsstruktur für effizientere Führung und Aufsicht

- Aufsichtsrat der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Bildung
eines Prüfungs-, Nominierungs- und Personal-Ausschusses und Fokus auf
unabhängige Besetzung

- Gesteigerte Transparenz durch stärkere Detaillierung zu Umsatz und
Ergebniskennzahlen der Konzernunternehmen

- Vorstandsvergütung wird künftig auf Co-Investment-Anteile und
Aktienoptionen umgestellt

München, 9. Oktober 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der AURELIUS Management
SE, der Komplementärin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN: DE000A0JK2A8), haben umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung von
Corporate Governance und Transparenz beschlossen. Diese Maßnahmen werden auf
drei Ebenen umgesetzt: Corporate Governance, Unternehmenskennzahlen und
Vergütung.

Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische
Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat

Im Zuge einer Offensive zur Verbesserung der Corporate Governance innerhalb
der AURELIUS Gruppe wird die bisher dualistisch strukturierte AURELIUS
Management SE nach angelsächsischem Vorbild ab sofort monistisch aufgestellt
und von einem neu gegründeten Verwaltungsrat (Board of Directors) geführt.
Dadurch wird die Effizienz der Corporate Governance nachhaltig gestärkt.

Im Board of Directors der AURELIUS Management SE, welches zukünftig
Aufsichtsrat und Vorstand der AURELIUS Management SE ersetzt, werden unter
dem Vorsitz von Dr. Dirk Markus alle derzeitigen Mitglieder von Vorstand und
Aufsichtsrat in einem Gremium vereint. Der Verwaltungsrat leitet die
Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht deren
Umsetzung.

Zwei Verwaltungsratsmitglieder werden künftig als geschäftsführende
Direktoren agieren. Die Funktion des Chief Executive Officers der AURELIUS
Management SE wird Matthias Täubl, seit 2008 bei AURELIUS und seit August
2018 im Vorstand tätig, übernehmen. Weiterer geschäftsführender Direktor
wird Fritz Seemann, seit 2009 bei AURELIUS und seit Ende 2017 im Vorstand
tätig.

Insgesamt wird durch die neue Leitungsstruktur eine effizientere und
schlankere Führung der Gremien ermöglicht, die - an angelsächsischen
Standards orientiert - das Gewicht internationaler institutioneller
Investoren an der AURELIUS Equity Opportunities reflektiert.

"Die Neuaufstellung der Kontrollgremien der AURELIUS Equity Opportunities
ist ein wichtiger Schritt, um unser Unternehmen für die nächste Phase seines
internationalen Wachstums aufzustellen. Die Abstimmungs- und
Entscheidungsfindungsprozesse der AURELIUS Equity Opportunities werden durch
die gemeinsame Arbeit der Verwaltungsräte im Board in Zukunft effizienter
gehandhabt", kommentiert Dr. Dirk Markus, zukünftig Chairman des Board of
Directors der AURELIUS Management SE.

Aufsichtsrat der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Bildung von
Ausschüssen und Fokus auf unabhängige Besetzung

Der Aufsichtsrat der AURELIUS Equity Opportunities SE &. Co. KGaA wird
zukünftig in drei Ausschüssen aktuelle Themenstellungen noch intensiver
diskutieren. Ein Prüfungsausschuss wird sich insbesondere mit der Prüfung
der Rechnungslegung, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des
Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der
Abschlussprüfung und der Compliance befassen. Im Personalausschuss werden
personelle Fragen von Seiten des Aufsichtsrats erörtert, während ein
Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten für dessen
Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
benennen wird.

Zudem soll bei der nächsten Wahl zum Aufsichtsrat nur noch ein Mitglied
durch die Gründer zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Darüber
hinaus wird der Aufsichtsrat in Zukunft noch stärker mit externen
Industrieexperten besetzt werden.

"Die gestiegene Komplexität unseres Beteiligungsgeschäfts erfordert eine
weitere Professionalisierung unserer Aufsichtsratsarbeit. Damit tragen wir
den Grundsätzen guter Corporate Governance Rechnung und legen den Grundstein
für die nächste Phase des erfolgreichen internationalen Wachstums von
AURELIUS", kommentiert Christian Dreyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

Gesteigerte Transparenz durch stärkere Detaillierung und Clusterung von
Umsatz und Ergebniskennziffern sowie Orientierung an den IPEV
Bewertungsrichtlinien

Umsatz- und Ergebniszahlen des Portfolios werden künftig detaillierter nach
verschiedenen Clustern aufgeschlüsselt:

- Zum einen werden für die bereits seit Jahren veröffentlichten drei
Lebensphasen eines Konzernunternehmens während seiner Zugehörigkeit zu
AURELIUS (Repositionierung, Optimierung, Wachstum) Umsatz- und EBITDA-Zahlen
veröffentlicht;

- Eine zweite Darstellung, ebenfalls von Umsatz und EBITDA, erfolgt nach
Geschäftsbereichen (Industrial Production, Retail & Consumer Products und
Services & Solutions);

- Eine dritte Darstellung soll die beiden Kennzahlen nach Vintages (Dauer
der Konzernzugehörigkeit) zeigen. Diese Vintages werden entsprechend bei
0-18 Monaten, 18-36 Monaten und länger als drei Jahre liegen.

Die quartalsweise Berechnung von Net Asset Values (NAV) soll sich in Zukunft
an den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines
(IPEV) orientieren, die vom Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) als auch internationalen
Standardsettern wie dem International Valuation Standards Council (IVSC) mit
Sitz in London als Bewertungsbasis empfohlen werden.

Vergütung der Board-Mitglieder wird auf Co-Investment-Anteile und
Aktienoptionen umgestellt; Carried Interest Unterbeteiligungsboni laufen aus

In Zukunft werden Mitgliedern des Verwaltungsrates keine virtuellen Carried
Interest Unterbeteiligungsboni mehr zugesagt. Stattdessen werden sie sich im
Rahmen von Co-Investments mit eigenem Geld an neu akquirierten
Konzernunternehmen beteiligen. Hinzu kommen auf die Steigerung des
Aktienkurses ausgerichtete Aktienoptionen. Die bisher praktizierte
Incentivierung über Carried Interest Unterbeteiligungsboni läuft aus.

AURELIUS Equity Opportunities hat seit ihrem Börsengang im Jahr 2006
erheblichen Wert geschaffen. Auf das von den Aktionären eingesetzte
Eigenkapital in Höhe von EUR 83,3 Mio. wurden Rückflüsse durch Dividenden
und Aktienrückkäufe von EUR 816,1 Mio. erzielt. Der neu formierte
Verwaltungsrat ist zuversichtlich, dass AURELIUS auch künftig an diese
Erfolgsgeschichte anknüpfen wird.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr
2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in
verschiedenen Branchen. Mit einem Team von rund 100 eigenen Operations
Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen
Entwicklung. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit rund 13.000
Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,0 Milliarden Euro. Die Aktien
der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen
gehandelt.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und
Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat
ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management
langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt
europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen
Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT

AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de

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Quelle: dpa-AFX